杏彩平台客户端人福医药集团股份公司公告(系列)

2024-06-22 03:25:18 来源:杏彩体育官网app 作者:杏彩体育平台登录

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  人福医药集团股份公司(以下简称“公司”或“人福医药”)第八届董事会第十一次会议于2014年12月9日(星期二)上午10:00以通讯会议方式召开,会议通知发出日期为2014年12月3日(星期三)。会议应到董事九名,实到董事九名。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长王学海先生主持,参加会议的全体董事审议并全票通过了以下议(预)案:

  董事会同意公司以人民币24,500万元购买金凤珍女士持有的建德市医药药材有限公司70%的股权。本次交易有利于进一步拓展公司医药分销业务的网络布局,提升公司盈利能力和核心竞争力,董事会授权相关部门负责办理有关手续。

  根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》(国发[2013]40号)、《关于加快发展社会办医的若干意见》(国卫体改发[2013]54号)等文件鼓励社会资本参与公立医院改革的精神,公司计划未来3-5年与20家左右的公立医院合作,逐步进行医疗服务领域的战略布局。现董事会同意出资人民币2亿元注册设立老河口市人福医疗管理有限公司,以其为平台,为老河口市第一人民医院提供管理服务,并投资建设老河口市第一人民医院新院区。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站()上刊登的临2014-083号《人福医药集团股份公司对外投资公告》。

  经公司2013年年度股东大会授权,公司董事会同意为武汉天润健康产品有限公司(我公司持有其86%的股权)向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;同意为人福普克药业(武汉)有限公司(我公司持有其75%的股权)向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

  鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保,并授权相关部门负责办理相关手续。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站()上刊登的临2014-084号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。

  董事会同意公司控股子公司河南百年康鑫药业有限公司(我公司持有其60%的股权)以自有资产为河南财鑫集团有限责任公司在周口银行股份有限公司申请办理的人民币贰仟贰佰万元整(¥22,000,000.00)、期限1年的提供抵押担保;同意河南百年康鑫药业有限公司以自有资产为河南财鑫实业化工有限责任公司在中信银行股份有限公司郑州分行申请办理的人民币叁仟万元整(¥30,000,000.00)、期限1年的提供抵押担保。由于公司及控股子公司的对外担保总额(包含已批准的担保额度内尚未使用的额度)超过公司最近一期经审计净资产的50%,该预案尚需提交公司股东大会进行审议。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站()上刊登的临2014-085号《人福医药集团股份公司董事会关于控股子公司对外提供担保的公告》。

  公司2013年年度股东大会审议通过了《关于2014年度预计为控股子公司提供担保的议案》,同意授权董事会在股东大会审议通过之日起12个月内,为公司控股子公司向银行申请总额不超过人民币339,110.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

  因公司处于快速发展阶段,经营规模不断扩大,为满足公司业务发展需要,拟申请在2013年年度股东大会审议通过的担保额度以外,追加153,000.00万元人民币的担保额度,有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至2014年年度股东大会时止。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站()上刊登的临2014-086号《人福医药集团股份公司董事会关于追加2014年度预计为控股子公司提供担保的公告》。

  公司董事会拟定于2014年12月25日(星期四)上午10:00召开二○一四年第三次临时股东大会,并向全体股东发布会议通知。为有效保障全体股东的合法权益,公司决定本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式,股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统()对各述议案进行投票表决,也可到会参加会议进行现场投票表决。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站()上刊登的临2014-087号《人福医药集团股份公司关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的通知》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 特别风险提示:本次对外投资已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,无需提交股东大会或政府有关部门批准,不存在重律障碍。

  1、根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》(国发[2013]40号)、《关于加快发展社会办医的若干意见》(国卫体改发[2013]54号)等文件鼓励社会资本参与公立医院改革的精神,公司计划未来3-5年与20家左右的公立医院合作,逐步进行医疗服务领域的战略布局。现董事会决定出资人民币2亿元注册设立老河口市人福医疗管理有限公司,以其为平台,为老河口市第一人民医院提供管理服务,并投资建设老河口市第一人民医院新院区。

  2、公司第八届董事会第十一次会议于2014年12月9日审议并全票通过了《关于设立老河口市人福医疗管理有限公司的议案》。根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》,本次对外投资无需提交股东大会或政府有关部门批准,不存在重律障碍。

  3、本项对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》(国发[2013]40号)、《关于加快发展社会办医的若干意见》(国卫体改发[2013]54号)等文件鼓励社会资本参与公立医院改革的精神,公司计划未来3-5年布局约20家医院,具体情况详见公司于2014年3月28日在上海证券交易所网站()刊登的公告。本次设立老河口市人福医疗管理有限公司,从事医疗卫生领域的投资管理工作,有利于加快公司医疗服务领域的投资进程,符合公司的长远规划。

  根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》,本次对外投资无需提交股东大会或政府有关部门批准,不存在重律障碍。同时,考虑到公立医院改革周期长、难度大,相关实施细则有待明确,公司参与公立医院改革的投资存在一定的风险。公司将坚持先试点、再推广的原则,充分借鉴行业内公立医院改革的成功经验,谨慎开展医疗服务领域的投资,有效防范投资风险,同时积极履行信息披露义务。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 被担保人名称:武汉天润健康产品有限公司(以下简称“武汉天润”)、人福普克药业(武汉)有限公司(以下简称“人福普克”)。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:人福医药集团股份公司(以下简称“公司”或“人福医药”)董事会同意为武汉天润向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;同意为人福普克向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。截至本公告刊登日,公司为武汉天润提供担保的累计金额(包含尚未使用的额度)为9,500.00万元,为人福普克提供担保的累计金额(包含尚未使用的额度)为9,810.00万元。

  经公司二〇一三年年度股东大会授权,公司第八届董事会第十一次会议审议,公司董事会同意为武汉天润(我公司持有其86%的股权)向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;同意为人福普克(我公司持有其75%的股权)向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。目前,相关担保协议尚未签订。

  5、主要经营范围:乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、预包装食品批发兼零售。(凭许可证在核定期限内经营);计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务;计生用品、医疗器械二类()、日用化学品、电子产品、农副产品零售兼批发、货物运输;货物及技术进出口业务;商品展示、促销、宣传服务、文化艺术交流咨询(不含营业性演出)、会议展览服务、仓储服务(不含危险品)、装卸搬运服务。

  5、主要经营范围:生物工程、中药制剂、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的研发及技术服务;计生用品、生活用品的销售;货物及技术的进出口、代理进出口。

  公司董事会同意为武汉天润向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;同意为人福普克向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

  董事会认为上述公司各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力;被担保人均为公司控股子公司,可有效控制和防范担保风险;所涉及的担保事项有利于提高相关控股子公司的融资能力,符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生;该担保事项经公司董事会审议通过后执行,上市公司权益不会因此受到损害。

  截至本公告披露日,我公司及控股子公司对外担保总额(包含尚未使用的额度)为221,065.00万元,占公司最近一期经审计的净资产434,223.60万元的50.91%;无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保(注:美元汇率按2014年9月30日汇率6.1525折算)。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 被担保人名称:河南财鑫集团有限责任公司(以下简称“财鑫集团”)、河南财鑫实业化工有限责任公司(以下简称“财鑫实业”)。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:人福医药集团股份公司(以下简称“公司”或“人福医药”)董事会同意公司控股子公司河南百年康鑫药业有限公司(以下简称“百年康鑫”,我公司持有其60%的股权)以自有资产为财鑫集团在周口银行股份有限公司申请办理的人民币贰仟贰佰万元整(¥22,000,000.00)、期限1年的提供抵押担保;同意百年康鑫以自有资产为财鑫实业在中信银行股份有限公司郑州分行申请办理的人民币叁仟万元整(¥30,000,000.00)、期限1年的提供抵押担保。截至本公告刊登日,公司及百年康鑫为财鑫集团提供担保的累计金额为0.00万元;为财鑫实业提供担保的累计金额为0.00万元。

  经公司第八届董事会第十一次会议审。


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